bc1q4xl0m3ez62d7cfe3gfynmc5zkx4hkk40kh9gzl
тчёт о сделке для Knyaz Verdiyev/ счет приостановлен до: 2024-01-08
Дата Фильтр Клиент
Вы можете использовать этот отчет для получения информации о ваших
вероятных налоговых обязательствах. Для клиентов из США продажи,
конвертации, доходы от вознаграждений, транзакции и пожертвования являются
налогооблагаемыми событиями, Для получения окончательных налоговых
обязательств, пожалуйста, обратитесь к своему налоговому консультанту.
2024-01-08
T08:29:12
Активы:
все
Пользователь: Knyaz Verdiyev
Личный код: 16244023
Электронный почта: mayrbakov72@mail.ru
Телефон: +7 775 647 9286
Остаток на счете / возврат
BTC 0.21 USD 9 101.29
Инструкции для возврата:
Приветствуем, Knyaz Verdiyev. Предоставляем информацию по запросу. HTX необходимо совершить проверку Вашей личности.
В зависимости от источника средств, а также суммы BTC, уровень верификации имеет II этапа для подтверждения Вашей личности.
● Биометрическая верификация:
Проверка Вашей личности помогает подтвердить факт мошенничества и гарантирует, что никто
другой не сможет воспользоваться Вашей личной платежной информацией.
Список документации для подтверждения (отправляется обратным письмом к этому документу):
● Документ подтверждающий Вашу личность;
●Проверка IP адреса;
● Фотография вашего лица;
● Адрес фактического проживания.
● Верификация по банковской системе:
Проведите финансовую активность в размере 10-15% от баланса счета между фиатным и криптовалютным счетом. Этой операцией Вы
подтверждаете, что не относитесь к группе риска (лица, вовлеченные в уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, финансирование терроризма
и т.д.). В Ваш банк будет направлен официальный запрос на проведение финансовой проверки банковской системе на предмет наличия финансовых
нарушений и связей с другими незаконными и/или фиктивными финансовыми организациями.
Общее время проверки может составлять 2-5 часов. После успешной проверки сумма будет отправлена на реквизиты, которые были указаны в процедуре оспаривания.
Это пришло на почту.Вставил адрес кошелька в Блокчейр,
результат:
~9653,30$.
На самом верху этого документа еле видно срок 2013-2023.
Вас разводят и несут ахинею. Вы сами указали, что живете в Баку. Это значит, что вы не гражданин США, не являетесь налоговым резидентом США и не должны ничего подтверждать. От вас требуется только поставить галочку "Не являюсь налоговым резидентом США".
С вас просят перевод 10-15%. Весь этот бред пишется вам с умным видом, чтоб кинуть вас на эти 10-15%.
А если много данных сообщите о себе, предоставите фото с паспортом, то на вас еще и кредит сверху оформят.
На консультацию к оффлайн НОТАРИУСУ вы уже сходили? Не забудьте проверить, что это действительно нотариальная палата и ни каких юристов онлайн и ооо юридическая помощь.
Будьте осторожны, ни кому ничего не платите и не переводите.
Оставить комментарий